Categorie: White Papers

december 20, 2020 News Releases 0 Comments

With a major part of the global workforce turning to home networks and cloud-based services to get their work done, fraud perpetrators have been looking for opportunities to launch cyberattacks on the vulnerable. During the COVID-induced lockdowns and isolations, the incidences of common Private Automatic Branch Exchange (PABX) Fraud shot up significantly. Fraud perpetrators have largely shifted their focus to COVID-themed attacks. PABX Fraud that involves hacking of a P(A)BX system or phone equipment with the intent to make unauthorized calls, is observed to have increased during the ongoing pandemic mainly due to remote working.

december 19, 2020 News Releases 0 Comments

The COVID-19 Pandemic still continues to grow with increased impact on the Dutch economy triggering business continuity and crisis management responses across organizations of all sectors and sizes. At the same time, the financial services industry faces new unique threats from fraud perpetrators and continued expectations from regulators that Anti-Money Laundering (AML) Investigations and Compliance services must be maintained despite the disruption to business-as-usual. Praetor Forensic Auditing provides the services required to help private and public organizations identity the nature and extent of financial crime and deliver appropriate remedies: Fraud Risk Assessment, Fraud Risk Management, Fraud Investigations, Compliance Assistance, Integrity Due Diligence, Forensic Business Intelligence, Litigation, Negotiation, Reputation Management, Forensic Technology and Discovery Services and Legal Department Operations.

december 4, 2020 News Releases 0 Comments

Private Automatic Branch Exchange (PABX) Fraud has serious consequences for organizations operating in an international business environment. In such an environment, organizations are operating under serious pressure, competition is stiff and margins are tight. This, in conjunction with trying to adapt to unfamiliar legal systems, conventions and specific political circumstances, can make doing business in an international environment very difficult. There is therefore much depending on whether an organization can win a contract, obtain a license or market a product in good time.

december 4, 2020 News Releases 0 Comments

Private Automatic Branch Exchange (PABX) Fraud has serious consequences for organizations operating in an international business environment. In such an environment, organizations are operating under serious pressure, competition is stiff and margins are tight. This, in conjunction with trying to adapt to unfamiliar legal systems, conventions and specific political circumstances, can make doing business in an international environment very difficult. There is therefore much depending on whether an organization can win a contract, obtain a license or market a product in good time.

december 4, 2020 News Releases 0 Comments

Private Automatic Branch Exchange (PABX) Fraud has serious consequences for organizations operating in an international business environment. In such an environment, organizations are operating under serious pressure, competition is stiff and margins are tight. This, in conjunction with trying to adapt to unfamiliar legal systems, conventions and specific political circumstances, can make doing business in an international environment very difficult. There is therefore much depending on whether an organization can win a contract, obtain a license or market a product in good time.

september 12, 2020 News Releases 0 Comments

Binnen de Europese Unie komt men steeds vaker de situatie tegen dat een particulier rechercheur uit de ene EU-lidstaat onderzoeksactiviteiten verricht op het grondgebied van een andere EU-lidstaat. Ook vanuit een Nederlands particulier onderzoeksbureau kan de wens bestaan om onderzoeksactiviteiten te verrichten op het grondgebied van andere EU-lidstaten. In deze White paper komt aan de orde aan welke eisen een Nederlands particulier onderzoeksbureau dient te voldoen, die onderzoeksactiviteiten wenst te verrichten op het Belgische grondgebied.

september 12, 2020 News Releases 0 Comments

Binnen de Europese Unie komt men steeds vaker de situatie tegen dat een particulier beveiligingsbedrijf uit de ene EU-lidstaat beveiligingsactiviteiten verricht op het grondgebied van een andere EU-lidstaat. Ook vanuit een Nederlands particulier beveiligingsbedrijf kan de wens bestaand om beveiligingsactiviteiten te verrichten op het grondgebied van andere EU-lidstaten. In deze White paper komt aan de orde aan welke eisen een Nederlands particulier beveiligingsbedrijf dient te voldoen, die beveiligingsactiviteiten wenst te verrichten op het Belgische grondgebied.

september 8, 2020 News Releases 0 Comments

Het Nederlandse bedrijf [BEDRIJF X], statutair gevestigd te [PLAATSNAAM], verzamelt en koopt op oud-ijzer en andere metalen. Dit metaal wordt verscheept per containerschip naar Azië en wordt aldaar verkocht aan o.a. het Chinese bedrijf [BEDRIJF Y]. Dit geschiedt op basis van een order bij een handelsagent. De handelsagent dealt voor €100,-, met overpayment van €25,-. Dit resulteert in een totaalbedrag van €125,-. Vanuit Nederland stuurt [BEDRIJF X] een factuur van €125,- naar [BEDRIJF Y]. Dientengevolge komt er geldstroom opgang, waarbij [BEDRIJF Y] €125,- betaalt aan [BEDRIJF X]. Uit de bedrijfsadministratie van [BEDRIJF X] blijkt echter dat de zakelijke prijs €100,- bedraagt en dat [BEDRIJF Y] telkens €25,- te veel zou betalen. [BEDRIJF X] stort telkens een bedrag van €25,- op een bankrekeningnummer van een bank in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarvoor wordt een creditnota opgesteld, welke gericht is aan [BEDRIJF Y]. Deze creditnota zit weliswaar in de bedrijfsadministratie [BEDRIJF X], maar werd nooit verstuurd aan [BEDRIJF Y] in China.

september 8, 2020 News Releases 0 Comments

Invoice Redirection fraud (or Mandate Fraud) occurs when your company receives a request to change a direct debit, standing order or bank transfer mandate, from someone purporting to be from another organisation to which regular payments are made, for example a business supplier. It generally takes place when a criminal impersonates your company and deceives the customer into making payment of the company’s genuine invoices to a fraudulent third party account instead.

september 8, 2020 News Releases 0 Comments

Business Email Compromise (BEC) Fraud (or CEO Fraud) is similar to Invoice Redirection Fraud however in this case junior employees in the finance department of a company receive an email from a fraud perpetrator purporting to be the Chief Executive Officer stating that an important deal or some other urgent matter is pending and that a substantial payment needs to be processed immediately.